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董事會績效評估執行情形

本公司依據2019年11月董事會修正通過之「董事會績效評估辦法」,已於2022年1月完成董事會整體、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估作業,評估期間為2021年1月1日至12月31日。評估結果說明如下:

  1. 董事會整體績效評估:

    董事會整體自評結果,五大面向平均分數均達4.6分以上,評估結果良好(評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。)

    評估對象 董事會
    自評面向
    • 對公司營運之參與程度
    • 提升董事會決策品質
    • 董事會組成與結構
    • 董事的選任及持續進修
    • 內部控制
    評估結果 良好
  2. 個別董事成員績效評估:

    個別董事成員自評結果,六大面向平均分數均達4.5分以上,整體評估結果良好。(評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。)

    評估對象 董事成員
    自評面向
    • 公司目標與任務之掌握
    • 董事職責認知
    • 對公司營運之參與程度
    • 內部關係經營與溝通
    • 董事之專業及持續進修
    • 內部控制
    評估結果 良好
  3. 審計委員會績效評估:

    審計委員會評估結果,五大面向平均分數均達5分,整體評估結果優良。(評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。)

    評估對象 審計委員會
    自評面向
    • 對公司營運之參與程度
    • 審計委員會職責認知
    • 提升審計委員會決策品質
    • 審計委員會組成及成員選任
    • 內部控制
    評估結果 優良
  4. 薪資報酬委員會績效評估:

    薪資報酬委員會自評結果,四大面向平均分數均達4.9分以上,整體評估結果良好。(評估分數以0~5分範圍表示,滿分為5分。)

    評估對象 薪資報酬委員會
    自評面向
    • 對公司營運之參與程度
    • 薪資報酬委員會職責認知
    • 提升薪資報酬委員會決策品質
    • 薪資報酬委員會組成及成員選任
    評估結果 良好
  5. 董事會整體、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果並已提報本公司2022年度第一季董事會。

功能性委員會

本公司於董事會下依職能設置審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會等三個功能性委員會,負責制定及審核與委員會職責範疇相關之政策,以加強公司治理。

姓名 審計委員會 薪資報酬委員會 永續發展委員會
吳亦圭

王克舜

(副主任委員)
陳冲

(召集人)

杜紫軍

(主任委員)
海英俊

(召集人)

永續發展委員會

本屆任期自2020 年 6 月 15 日起至2023 年 6 月 11 日止,委員成員包括:董事長、總經理、杜紫軍獨立董事及海英俊獨立董事,共計 4 人。

委員會職權項目:

  • 永續發展政策之議定。
  • 永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
  • 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實,並評估執行情形。
  • 永續報告書之審定。
  • 每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
  • 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

委員會每年至少召開 2 次。2021 年共召開 2 次會議,委員親自出席率達100%。

年度 第一次會議 第二次會議
2022
2021
2020
2019
2018

設置公司治理、環境保護、社會關係等三個任務編組工作小組,如下圖所示:

USI-ESG-董事會及功能性委員會

永續發展委員會工作小組年度工作執行重點及次年度計畫

    2021年永續發展執行成果要點呈報董事會 2022年工作計畫
  1. 持續推動集團總部大樓能源管理。
  2. 1. 持續推動台聚營運五年計畫。
  3. 推動碳足跡、水資源管理。
  4. 2. 尋求外部廠商合作機會,推動綠電發展、碳中和因應及循環經濟計畫。
  5. 獎項:
    1.  2021 TCSA企業永續獎評比獲得「台灣TOP 50永續企業獎」、「台灣企業永續報告書白金獎」、台灣永續行動獎銅獎。
    2.  2021 GCSA全球企業永續獎永續報告書獎銅級。
    3.  2021台灣化學產業菁英獎暨產品創新獎之產業貢獻獎。
  6. 3. 參加企業永續相關評比或獎項提名活動。
  7. 六月發行中文版2020 企業社會責任報告書,八月發行英文版。
  8. 4. 參與社會公益活動。
  9. 其他各項企業永續相關活動,如:2021台聚盃健康減重競賽、節能減碳及節電計畫、認養造林計畫、捐贈醫療防疫專款及防疫物資、社區關懷及社會公益活動。
  10. 5. 2021永續報告書預定於六月發行中文版,八月發行英文版。
    6. 持續推動各項ISO系統作業。
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