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111/07/15 18:45 本公司公告依高雄市勞檢處要求廢氣處理設備R-302-TO爐管破裂停工改善

本公司公告依高雄市勞檢處要求廢氣處理設備R-302-TO爐管破裂停工改善

日期時間：111/07/15 18:45:53

1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:廢氣處理設備發生爐管破裂事故
3.處理過程:確認停工原因消滅後，提交復工計畫書至勞動檢查處，待審議通過後復工。
4.預計可能損失或影響:預估佔集團合併月營收14%，停工期間暫以現有庫存支應。
5.可能獲得保險理賠之金額:已投保財產險及營業中斷險，將依保單約定辦理。
6.改善情形及未來因應措施:1.增設偵測儀錶 2.邀請第三方協助調查與改善。
7.其他應敘明事項:無

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111/06/07 15:59 国丰彩票网址公告110年度股利分派之除權息基準日

国丰彩票网址公告110年度股利分派之除權息基準日

日期時間：111/06/07 15:59:20

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股0.78元，計新台幣582,443,725元。
股票股利：每股2.01723333115381元，計新台幣1,506,313,970元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:111/07/31
6.停止過戶起始日期:111/08/01
7.停止過戶截止日期:111/08/05
8.除權（息）基準日:111/08/05
9.其他應敘明事項:
現金股利預計於111/08/31發放。
股票股利預計於111/10/20發放，其權利及義務與已發行之股份相同。

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111/06/06 16:09 公告本公司110年度股利分派除息基準日

公告本公司110年度股利分派除息基準日

日期時間：111/06/06 16:09:18

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股2.2元，計新台幣2,615,279,700元。
4.除權（息）交易日:111/07/28
5.最後過戶日:111/07/31
6.停止過戶起始日期:111/08/01
7.停止過戶截止日期:111/08/05
8.除權（息）基準日:111/08/05
9.其他應敘明事項:
現金股利預計於111/08/31發放。

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111/05/31 16:21 公告本公司111年股東常會通過董事競業許可

公告本公司111年股東常會通過董事競業許可

日期時間：111/05/31 16:21:33

1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長/吳亦圭、董事/王克舜；
獨立董事/陳 (二中)。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/31至112/06/11擔任董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司111年
5月31日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事長/吳亦圭、董事/王克舜。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
漳州台聚貿易有限公司：董事長/王克舜、董事/吳亦圭。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
漳州台聚貿易有限公司：福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
漳州台聚貿易有限公司：化工產品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:除財團法人願景工程基金會外，
餘為本公司之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:董事陳先生姓陳單名二點水加中（注音ㄔㄨㄥ），
因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體（出現亂碼），故以(二中)表示。

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111/05/31 16:15 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

日期時間：111/05/31 16:15:51

1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣2,615,279,700元，即每股現金股利新台幣2.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案、
(2)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無

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