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#公告時間主 旨
1 111/07/15 18:45
本公司公告依高雄市勞檢處要求廢氣處理設備R-302-TO爐管破裂停工改善
本公司公告依高雄市勞檢處要求廢氣處理設備R-302-TO爐管破裂停工改善
日期時間:111/07/15 18:45:53
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:廢氣處理設備發生爐管破裂事故
3.處理過程:確認停工原因消滅後,提交復工計畫書至勞動檢查處,待審議通過後復工。
4.預計可能損失或影響:預估佔集團合併月營收14%,停工期間暫以現有庫存支應。
5.可能獲得保險理賠之金額:已投保財產險及營業中斷險,將依保單約定辦理。
6.改善情形及未來因應措施:1.增設偵測儀錶 2.邀請第三方協助調查與改善。
7.其他應敘明事項:無
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2 111/06/07 15:59
国丰彩票网址公告110年度股利分派之除權息基準日
国丰彩票网址公告110年度股利分派之除權息基準日
日期時間:111/06/07 15:59:20
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/07
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:每股0.78元,計新台幣582,443,725元。
股票股利:每股2.01723333115381元,計新台幣1,506,313,970元。
4.除權(息)交易日:NA
5.最後過戶日:111/07/31
6.停止過戶起始日期:111/08/01
7.停止過戶截止日期:111/08/05
8.除權(息)基準日:111/08/05
9.其他應敘明事項:
現金股利預計於111/08/31發放。
股票股利預計於111/10/20發放,其權利及義務與已發行之股份相同。
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3 111/06/06 16:09
公告本公司110年度股利分派除息基準日
公告本公司110年度股利分派除息基準日
日期時間:111/06/06 16:09:18
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/06
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:每股2.2元,計新台幣2,615,279,700元。
4.除權(息)交易日:111/07/28
5.最後過戶日:111/07/31
6.停止過戶起始日期:111/08/01
7.停止過戶截止日期:111/08/05
8.除權(息)基準日:111/08/05
9.其他應敘明事項:
現金股利預計於111/08/31發放。
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4 111/05/31 16:21
公告本公司111年股東常會通過董事競業許可
公告本公司111年股東常會通過董事競業許可
日期時間:111/05/31 16:21:33
1.股東會決議日:111/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長/吳亦圭、董事/王克舜;
獨立董事/陳 (二中)。
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/31至112/06/11擔任董事期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209條規定,經本公司111年
5月31日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,許可以上董事競業行為。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事長/吳亦圭、董事/王克舜。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
漳州台聚貿易有限公司:董事長/王克舜、董事/吳亦圭。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
漳州台聚貿易有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:除財團法人願景工程基金會外,
餘為本公司之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:董事陳先生姓陳單名二點水加中(注音ㄔㄨㄥ),
因公開資訊觀測站平台無法顯示正確字體(出現亂碼),故以(二中)表示。
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5 111/05/31 16:15
公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
日期時間:111/05/31 16:15:51
1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案。
現金股利:新台幣2,615,279,700元,即每股現金股利新台幣2.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度會計表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案、
(2)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無
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6 111/05/16 16:18
国丰彩票网址公告一一一年股東會通過董事競業許可案
国丰彩票网址公告一一一年股東會通過董事競業許可案
日期時間:111/05/16 16:18:03
1.股東會決議日:111/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長/吳亦圭、董事/王克舜
3.許可從事競業行為之項目:在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,許可
董事競業行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/05/16至112/05/21任職聯聚國際投資股份有限公司董事
職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經聯聚國際投資股份有限公司第9屆第8次董事會(代行股東會)
通過,在無損及聯聚國際投資股份有限公司利益之前提下,解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事長/吳亦圭、董事/王克舜
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
漳州台聚貿易有限公司:董事長/王克舜、董事/吳亦圭
8.所擔任該大陸地區事業地址:
漳州台聚貿易有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區古雷鎮疏港大道南569號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
漳州台聚貿易有限公司:化工產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:皆為本公司的母公司(台灣聚合化學品股份有限公司)
之轉投資事業。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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7 111/05/16 16:11
国丰彩票网址公告一一一年股東會重要決議事項
国丰彩票网址公告一一一年股東會重要決議事項
日期時間:111/05/16 16:11:46
1.股東常會日期:111/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度會計表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案;
(2)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案;
(3)通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股東為法人股東一人,股東會職權依法由董事會行使。
(2)股東紅利:
股票股利:150,631,397股,即每股股票股利新台幣2.01723333115381元;
現金股利:582,443,725元,即每股現金股利新台幣0.78元。
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8 111/05/13 15:32
公告本公司111年5月20日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
公告本公司111年5月20日受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會
日期時間:111/05/13 15:32:13
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:111/05/20
1.召開法人說明會之日期:111/05/20
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:線上法說會
4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會,說明(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊。報名網址:請填寫報名表單:https://forms.gle/E9FQjK7hNfuotjjm9。活動內容請洽本公司發言人吳銘宗副總,Tel No:(02)2650-3238。
5.其他應敘明事項:無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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9 111/05/05 16:27
公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
公告本公司董事會通過111年第1季合併財務報告
日期時間:111/05/05 16:27:02
1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/05
2.審計委員會通過日期:111/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,097,921
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,129,324
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,668,285
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):987,953
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):730,376
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):534,759
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5
11.期末總資產(仟元):83,964,599
12.期末總負債(仟元):26,454,451
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):26,517,513
14.其他應敘明事項:無
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10 111/03/16 14:39
公告本公司召開法人說明會之相關資訊
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日期時間:111/03/16 14:39:35
符合條款第四條第XX款:12
事實發生日:111/03/23
1.召開法人說明會之日期:111/03/23
2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點:台北市信義區信義路五段7號1樓 (臺灣證券交易所資訊展示中心)
4.法人說明會擇要訊息:(1)主要產品市場回顧及展望(2)公司財務資訊
5.其他應敘明事項:出席人員仍需遵守中央疫情指揮中心之防疫規定。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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